Basis: Certvia dev@a48c5fb als Fundament für Craftvia

Unveränderter Stand von certvia/dev (a48c5fb) plus Craftvia-Spezifikation und Brandbook unter docs/craftvia/. ISMS-Module werden im Folgecommit entfernt. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-09-14 11:05:39 +02:00
commit c8e6f30a27
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@@ -0,0 +1,71 @@
+# Personalsicherheit – Eignungsprüfung & sensible Tätigkeiten
+
+| Dokumenteninformation | Wert |
+|-----------------------|------|
+| Dokumententyp | Verfahrensanweisung (VA-14) |
+| Geltungsbereich | {{ISMS_SCOPE}} |
+| Organisation | {{ORG_NAME}} |
+| Prozessverantwortlich | {{ROLE_HR_LEAD}} |
+| Freigabe durch | {{ROLE_ISB}} |
+| Version | {{DOC_VERSION}} |
+| Datum | {{DOC_DATE}} |
+| Status | {{DOC_STATUS}} |
+
+<!-- FULFILLS 2.1.1-M1, 2.1.1-M2, 2.1.1-M3, 2.1.1-S1, 2.1.1-S2, 2.1.2-M1, 2.1.2-M2, 2.1.2-S1, 2.1.2-S2, 2.1.2-S3, A.6.1-1, A.6.2-1, A.6.5-1, A.6.6-1 | POLICY R05 -->
+
+## 1. Zweck
+
+Dieses Verfahren regelt die Bestimmung sensibler Tätigkeiten, die Eignungs- und Identitätsprüfung bei Einstellung sowie den Umgang mit Verstößen gegen Informationssicherheits- und Vertraulichkeitspflichten. Es operationalisiert die zugehörige Richtlinie ({{LINK:R05}}).
+
+## 2. Geltungsbereich
+
+Gilt innerhalb des ISMS-Geltungsbereichs ({{ISMS_SCOPE_DESCRIPTION}}) für alle Einstellungs-, Wechsel- und Austrittsprozesse.
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+## 3. Auslöser
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+Einstellung, Wechsel in eine sensible Position, Verdacht auf Verstoß, regelmäßiger Review.
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+## 4. Eingaben
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+- Register sensibler Tätigkeiten ({{LINK:REG-SENS-ROLES}})
+- Stellenbeschreibungen mit Sicherheitsanforderungen
+- Personalmeldung (HR); rechtlicher Rahmen (Datenschutz/Mitbestimmung)
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+## 5. Ablauf
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+1. Sensible Tätigkeitsbereiche/Rollen im **Register sensibler Tätigkeiten ({{LINK:REG-SENS-ROLES}})** bestimmen und die geforderte Prüftiefe je Rolle festlegen.
+2. Anforderungen an Positionen in Stellenbeschreibungen hinterlegen und deren Erfüllung sicherstellen.
+3. Bei Einstellung die Identität verifizieren; die persönliche Eignung im rechtlich zulässigen Rahmen prüfen (Einstellungsgespräch).
+4. Bei sensiblen Rollen erweiterte Prüfungen (Referenzen, Führungszeugnis) im rechtlich zulässigen Rahmen durchführen.
+5. Verstöße gegen Informationssicherheits-/Vertraulichkeitspflichten nach dokumentiertem Verfahren behandeln; Nachweis in der Personalakte.
+6. Sensible Rollen und Prüftiefe regelmäßig überprüfen ({{REVIEW_CYCLE}}).
+
+## 6. RACI
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+| # | Schritt | R (Durchführung) | A (Rechenschaft) | C (Konsultiert) | I (Informiert) |
+|---|---------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
+| 1 | Sensible Tätigkeiten & Prüftiefe bestimmen | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_HR_LEAD}} | Fachbereich | - |
+| 2 | Anforderungen in Stellenbeschreibungen | {{ROLE_HR_LEAD}} | {{ROLE_HR_LEAD}} | Fachbereich | - |
+| 3 | Identität verifizieren / Eignung prüfen | {{ROLE_HR_LEAD}} | {{ROLE_HR_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - |
+| 4 | Erweiterte Prüfungen (sensible Rollen) | {{ROLE_HR_LEAD}} | {{ROLE_HR_LEAD}} | {{ROLE_ISB}} | - |
+| 5 | Umgang mit Verstößen | {{ROLE_HR_LEAD}} | {{ROLE_MANAGEMENT}} | {{ROLE_ISB}} | - |
+| 6 | Regelmäßige Überprüfung | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_ISB}} | {{ROLE_HR_LEAD}} | - |
+
+## 7. Ergebnis & Nachweis
+
+Gepflegtes Register sensibler Tätigkeiten; dokumentierte Eignungs-/Verifizierungsnachweise in der Personalakte; dokumentierte Verstoßfälle. Nachweise werden im zentralen Nachweisregister ({{LINK:NACHWEISREGISTER}}) referenziert.
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+## 8. Kennzahlen (KPI)
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+- Anteil sensibler Rollen mit dokumentierter Prüftiefe
+- Termingerechte Identitäts-/Eignungsprüfungen
+- Offene Verstoßfälle
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+## 9. Verwandte Dokumente
+
+- Zugehörige Richtlinie: {{LINK:R05}}
+- Register: {{LINK:REG-SENS-ROLES}}
+- Technische Sicherheits-Baseline: {{LINK:BASELINE}}
+- ISA-Mapping-Matrix: {{LINK:ISA_MAPPING}}
+
+<!-- Erfüllt die oben unter FULFILLS gelisteten Anforderungen; Kopplung in mapping.json. Im Lesemodus nicht sichtbar. -->